6 vilayette kara para aklama operasyonu: Banka çalışanları gözaltına alındı!

İstanbul merkezli organize suç gelirlerinin aklandığı teziyle yürütülen soruşturmada 85 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 vilayette eş vakitli operasyon düzenlenmiştir” denildi.

 

6 VİLAYETTE EŞ VAKİTLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli 6 vilayette gerçekleştirilen operasyon kapsamında, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri aklamak ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapmakla suçlanan 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şahıslar ortasında banka çalışanları da bulunuyor.

 

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA DETAYLARI

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından birtakım bireylere ve tüzel kişilere yönelik “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet”, “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

ŞÜPHELİ SÜREÇLERDE MALİ PROFİL UYUMSUZLUĞU TESPİTİ

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkili kişi ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edildi. Raporlarda, şüphelilerin bankacılık süreçlerinin mesleksel ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekildi.

 

MASAK RAPORU VE EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Açıklamada ayrıyeten, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama suçu tarafından bazı tespitlere yer verildiği belirtildi.

 

“Aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 vilayette eş vakitli operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ilişkin dijital malzemelere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve gibisi bedelli varlıklara el konulmuştur. MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı bedellendirilen mal varlığı kıymetlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki paydaşlık hissesine, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma süreci gerçekleştirilmiştir. Soruşturma süreçleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur” tabirleri kullanıldı.